L'homme d'affaires Shetty cherche à enquêter sur l'Inde sur NMC, les ex-PDG de Finablr pour un scandale de plus de 6 milliards de dollars


Par Abhirup Roy et Saeed Azhar

MUMBAI / DUBAI (Reuters) – L'entrepreneur indien BR Shetty a déposé une plainte auprès des agences d'enquête fédérales en Inde pour demander une enquête sur deux anciens dirigeants de ses entreprises et deux banques indiennes liées à un scandale financier de plusieurs milliards de dollars engloutissant son groupe.

Plusieurs sociétés liées à Shetty, dont le principal opérateur hospitalier des Émirats arabes unis NMC Health PLC et la société de paiement Finablr PLC , ont subi de graves tensions financières cette année après que le vendeur à découvert Muddy Waters a remis en question les finances de NMC.

En cause, a déclaré Muddy Waters, il y avait des questions sur les prix d'achat d'actifs et les dépenses en capital de NMC, qui, selon elle, étaient tous deux gonflés.

NMC et Finablr ont par la suite annoncé des dettes beaucoup plus élevées qu'elles ne l'avaient précédemment signalé.

La plainte de 55 pages de Shetty, dont une copie a été vue par Reuters, accuse les anciens directeurs généraux de NMC et Finablr, ainsi que leurs associés et banquiers, de gonfler les bilans des entreprises, d'organiser des facilités de crédit «illégales» et de détourner des fonds depuis 2012.

Il appelle la police fédérale indienne, le Bureau central des enquêtes (CBI) et la Direction de l'application de la loi (ED) – l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière – à enquêter.

La plainte, avec plus de 100 pages de pièces justificatives, indique qu'elle a également été envoyée au bureau du Premier ministre indien, à la banque centrale et à d'autres agences d'enquête.

Un porte-parole des deux anciens PDG, les frères Prasanth et Promoth Manghat, a rejeté les allégations de Shetty, affirmant qu'il avait un contrôle important sur la gestion de NMC après avoir démissionné de ses fonctions de PDG en 2017 et que lui ou sa famille restait au conseil d'administration de sociétés, dont Finablr.

"Ces allégations non fondées contre Prasanth Manghat et Promoth Manghat sont une tentative maladroite de détourner l'attention des compétences et de la réelle valeur ajoutée qu'elles apportent au succès de NMC, Finablr … et du propre rôle de Shetty dans ce qui s'est passé", a indiqué le porte-parole. a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Bank of Baroda et Federal Bank, les prêteurs indiens cités dans la plainte de Shetty, n'ont pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le CBI, ED et le bureau du Premier ministre n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. La banque centrale indienne a refusé de commenter.

La Haute Cour de Londres a placé NMC sous administration en avril après avoir signalé des dettes de 6,6 milliards de dollars. La société britannique Finablr a déclaré en mars qu'elle se préparait à une éventuelle insolvabilité et a averti un mois plus tard qu'elle pourrait avoir près d'un milliard de dollars de dette de plus que ce qui avait été annoncé précédemment.

Lors d'une conférence de presse mercredi, les administrateurs de NMC, Alvarez & Marsal, ont déclaré que son équipe d'enquête travaillait avec des conseillers juridiques pour développer une stratégie de recouvrement des pertes, susceptibles de se chiffrer en milliards de dollars, et obtenir une indemnisation pour les dommages subis par NMC à la suite de la fraude alléguée.

Le PDG de Finablr, Bhairav ​​Trivedi, a déclaré à Reuters la semaine dernière que la société continuait de coopérer avec toutes les autorités compétentes qui enquêtaient sur d'éventuels actes répréhensibles commis par d'anciens dirigeants, conseillers et banquiers de la société.

Shetty, maintenant en Inde et faisant lui-même l'objet d'une plainte pénale à Abu Dhabi, mène des poursuites judiciaires en Inde et à Dubaï alors que les banques cherchent à récupérer des prêts auprès de ses entreprises. En avril, la banque centrale des Émirats arabes unis a ordonné aux banques de geler les comptes de Shetty et de sa famille, ont déclaré des sources à Reuters.

"Nous avons soumis toutes les preuves de cette plainte, qui, si quelqu'un l'examine, concluront clairement que le Dr Shetty est innocent et que tout cela s'est passé sous son nez – malheureusement, derrière son dos", l'avocat de Shetty Zulfiquar Memon du MZM Legal a déclaré à Reuters.

Memon a déclaré que la plainte avait été déposée après une enquête interne d'un mois et que les agences d'enquête examinaient la plainte.

(Reportage par Abhirup Roy à Mumbai et Saeed Azhar à Dubaï; Reportage supplémentaire de Davide Barbuscia; Édité par Nick Tattersall et William Mallard)



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